Tag Archives: выявил

ЦБ выявил четыре финансовые пирамиды на Северо-Западе России

Центробанк РФ за 2018 год выявил четыре финансовые пирамиды в Северо-Западном федеральном округе. Об этом регулятор сообщил в четверг. Организации незаконно привлекали деньги граждан. ГУ МВД по Петербургу возбудило уголовное дело в отношении одной из этих организаций по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Кроме того, региональное управление регулятора обнаружило в округе 120 черных кредиторов — юридические или физические ...

Читать далее »

Центробанк выявил признаки вывода активов из двух банков — Незаконные финансовые операции обнаружила временная администрация

Центробанк обнаружил признаки вывода активов из «Форус банка» и «Булгар банка». Об этом регулятор сообщил во вторник. По данным ЦБ, в нижегородском «Форус банке» временная администрация обнаружила операции по выдаче денег из кассы собственнику банка. Кроме того, выяснилось, что банк выдавал кредиты лицам с сомнительной платежеспособностью. Также руководство финансовой организации занималось заменой ликвидных активов на неликвидные. Из ярославского «Булгар банка», ...

Читать далее »

ЦБ выявил признаки вывода активов из трех коммерческих банков — Данные проверки направлены в Генпрокуратуру, СК и МВД

Центробанк выявил признаки вывода активов из коммерческого банка «Сириус», московского «Банка на Красных Воротах» и «Международного банка развития. Об этом регулятор сообщил в четверг. У всех трех банков отозваны лицензии. Операции, направленные на вывод активов банка, в банках были выявлены в ходе проверки финансового состояния. Их проводили временные администрации, назначенные Центробанком. Из банка «Сириус» пытались вывести более 890 млн руб. ...

Читать далее »